Статьи

Чтобы в рамках исполнительного производства взыскать наличное имущество должника, даже если оно находится у третьих лиц, нужно правильно использовать механизм, заложенный в законодательстве

Взыскание имущества должника, которое находится у третьих лиц, — механизм не новый. Возможность такого взыскания была заложена как в Законе Украины «Об исполнительном производстве» 1999 года, так и в одноименном законе 2016 года. Эффективен ли этот механизм и распространен ли он на практике?

Закон Украины «Об исполнительном производстве» 2016 года (Закон) возлагает на исполнителя обязанность осуществить ряд действий, направленных на поиск имущества должника. Если такое имущество не выявлено у самого должника, исполнитель имеет право обратить взыскание на (1) имущество должника, находящееся у иных лиц, а также на (2)  имущество и деньги, которые подлежат передаче должнику третьими лицами (статья 53 Закона).

Два примера применения данной нормы.

1. У должника (физического лица) отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание. Вместе с тем должник передал своему родственнику авто для личного пользования. Таким образом, должник является собственником имущества, находящегося у третьего лица.

2. У должника (юридического лица) отсутствует имущество, на которое можно обратить взыскание. Но этот должник и сам является кредитором, перед которым компания ХХХ имеет подтвержденную судом задолженность в размере YYY грн. Компания ХХХ является платежеспособной и может выплатить YYY грн в пользу должника. Таким образом, должнику подлежит выплата денежных средств со стороны компании ХХХ.

Для взыскания такого имущества Закон предусматривает отдельную процедуру.

Исполнитель получает информацию о том, что имущество должника либо находится у третьих лиц, либо должно быть передано должнику третьими лицами. На практике такую информацию исполнителю часто сообщает взыскатель, который, как никто иной, заинтересован в выявлении всей массы имущества должника.

Далее исполнитель направляет запрос третьему лицу. Целью запроса является подтверждение информации о наличии имущества должника у этого лица.

Получив подтверждение о наличии имущества должника у третьего лица, исполнитель проводит опись, налагает арест и реализовывает имущество.

Данный механизм не предусматривает отдельного согласия суда, за исключением двух случаев. И эти случаи предусмотрены как материальным, так и процессуальным законом.

Процессуальные нюансы

Закон предписывает следующее: если денежные средства, подлежащие передаче должнику третьими лицами, находятся на счету в банках/финансовых учреждениях, исполнитель обращает взыскание на них на основании определения суда (часть 4 статьи 53 Закона).

Хозяйственный процессуальный кодекс (ХПК) Украины и Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) Украины предусматривают такое определение и для взыскания недвижимого имущества, не зарегистрированного на должника в установленном законодательством порядке (статья 336 ХПК Украины и статья 440 ГПК Украины).

Процессуальные нюансы данного механизма заключаются в следующем:

— вопрос о взыскании имущества рассматривает тот же суд, который вынес решение в споре между взыскателем и должником. Срок рассмотрения заявления — десять дней;

— ходатайствовать о взыскании такого имущества может как исполнитель, так и взыскатель;

— третье лицо в обязательном порядке уведомляется о судебном заседании, в котором будет рассматриваться указанное ходатайство.

Суд удовлетворяет заявление лишь при следующих условиях:

— третье лицо не оспаривает наличия заложенности перед должником либо задолженность должника подтверждена вступившим в силу судебным решением;

— не истекли сроки исковой давности для соответствующего требования должника к такому лицу/сроки предъявления исполнительного документа к нему же.

Описанный выше механизм не выглядит сложным и имеет существенные плюсы для взыскателя. Прежде всего это возможность максимально выжать из должника все возможное и удовлетворить законные требования взыскателя за счет скрытого имущества. Но работает ли этот механизм?

Практика применения

Увы, сегодня случаи взыскания имущества должника, которое находится у третьих лиц, не слишком распространены.

В первую очередь это связано с нежеланием исполнителей проводить тщательный поиск имущества. Если же такое имущество и идентифицируется, то исполнители зачастую нарушают формальные процедурные требования материального и процессуального законодательства, не осуществляя всех предписанных им действий.

В качестве распространенного примера можно привести дело № 925/1048/17, в котором суд отказал в удовлетворении заявления исполнителя на следующих основаниях:
1) исполнитель не направлял третьему лицу запрос о предоставлении информации;
2) задолженность третьего лица перед должником не подтверждена судебным решением; 3) третье лицо не вызывалось в судебное заседание суда первой инстанции и, соответственно, не могло заявить об оспаривании задолженности перед должником (постановление Верховного Суда (ВС) от 23 июля 2018 года).

Впрочем, есть и позитивные примеры. В частности, суд удовлетворил заявление исполнителя и вынес определение о взыскании денежных средств, поскольку
(1) задолженность третьего лица перед должником была подтверждена судебным решением, (2) суд удостоверился в совершении исполнителем всех действий, предписанных Законом (определение Хозяйственного суда г. Киева по делу
№ 910/8640/16 от 20 февраля 2018 года).

Ярким примером использования анализируемого механизма является и дело
№ 910/18299/16, в рамках которого с третьего лица были взысканы дивиденды в размере 80 млн грн, подлежащие выплате должнику в качестве дивидендов (постановление Кассационного хозяйственного суда в составе ВС от 14 ноября 2018 года).

 

Оставьте свой E-mail чтобы получать свежие новости и актуальные предложения.
Есть вопросы?
Мы на связи и всегда готовы помочь решить Вашу проблему не словом, а делом!
Получить консультацию
Почему Адвокатское бюро "Герман и Партнеры"?

Мы всегда стоим на страже Ваших интересов и готовы защитить от случая

Профессионализм
8 лет практики
300 выигранных дел
Надежность
Конфиденциальность, персонализированный договор
Оперативность
Время – деньги,
100 % соблюдение сроков
Честность
Прозрачные условия,
аргументированные цены
Обратный звонок
Ваше имя:
Ваш телефон:
Ваши данные в сохранности и будут использованы только для оперативной связи с Вами!
×
Оформить заявку
Ваше имя:
Ваш E-Mail:
Ваш телефон:
Ваши данные в сохранности и будут использованы только для оперативной связи с Вами!
×
Заявка на консультацию
Ваше имя:
Ваш телефон:
Ваше сообщение:
Ваши данные в сохранности и будут использованы только для оперативной связи с Вами!
×
Оставить отзыв
Ваше имя:
Ваш E-Mail: (не публикуется на сайте)
Ваш отзыв:
Ваши данные в сохранности и будут использованы только для оперативной связи с Вами!
×