Невдовзі розкривати бенефіціарів потрібно буде за новими правилами

28 квітня 2020 року набере чинності новий Закон № 361-IX від 06.12.2019, який передбачає нові правила розкриття кінцевих бенефіціарів юридичних осіб. 

У разі реєстрації юридичної особи або внесення змін до відомостей, що вже містяться в ЄДР, потрібно буде подавати документи, що у достатньому обсязі розкриватимуть структуру власності компанії. При цьому, нововведення стосуватимуться і тих юридичних осіб, які були створені до набрання чинності новим законом. 

Для розкриття структури власності потрібно буде подати структуру власності, виписку, що підтверджує реєстрацію у країні резидентства для юридичних осіб або нотаріальну копію паспорта для фізичних осіб. 

Форму та зміст структури власності має затвердити Державна служба фінансового моніторингу України за погодженням з Міністерством юстиції України. 

Інформацію про бенефіціарів потрібно буде вказувати навіть тоді, коли всі засновники – фізичні особи. 

Юридичні особи, зареєстровані до 28 квітня 2020 року, подають державному реєстратору інформацію про кінцевого бенефіціарного власника за новими правилами протягом трьох місяців після набрання чинності актом, яким буде затверджена форма та зміст структури власності. 

Крім того, інформацію про кінцевого бенефіціара потрібно буде постійно оновлювати. Кожного року, протягом 14 календарних днів від дати реєстрації, потрібно буде подавати не тільки заяву на підтвердження відомостей про бенефіціара, але й повний пакет документів, передбачений у випадку первинної реєстрації чи внесення змін, – структуру власності, виписку для бенефіціарів юридичних осіб або нотаріально засвідчену копію паспорта для бенефіціарів фізичних осіб. 

Якщо інформацію про  бенефіціара було змінено, потрібно повідомити про такі зміни державного реєстратора протягом 30 робочих днів з дня їх виникнення, а також подати документи, які підтверджують такі зміни. 

У разі порушення норм нового Закону, з 28 квітня 2020 року на керівника юридичної особи накладатимуть штраф у розмірі від 17 000 до 51 000 гривень за неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору інформації про бенефіціара або про його відсутність, а також за неподання документів для підтвердження таких відомостей.