Комплаенс - это соответствие определенным стандартам и требованиям. Во время войны особенно тщательно украинский бизнес должен подходить к комплаенс-проверкам, это может стать их конкурентном преимушеством при правильном подходе. В условиях войны западные компании стали еще осторожнее в отношениях с резидентами Украины. Они начали тщательно проверять бенефициаров и происхождение их средств и компаний.
Обязательно проверяется связанность компаний с публичными лицами и коррупционные схемы.

Все работодатели - предприятия и предприниматели - обязаны индексировать зарплату своих работников.

25 апреля 2019 года Верховная Рада Украины приняла Закон «O внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электрической энергии из альтернативных источников энергии» № 8449-д («Закон об аукционах»). Закон об аукционах имеет фундаментальное значение для сферы возобновляемых источников энергии («ВИЭ») в Украине, поскольку он постепенно заменяет нынешнюю систему, которая базируется на «зеленом» тарифе.

Многие страны в ЕС не устраивает тот факт, что крупные цифровые, или IT, компании, по мнению этих стран, не только не раскрывают объемы продаж в этих странах, но и не платят налоги. Поэтому, уже который год подряд обсуждается идея введения цифрового налога с продаж рекламы. Раз рекламу показывают, значит – получают с этого доходы, а значит – должны делиться. На уровне ЕС к единому решению еще пока не пришли, а вот в Австрии уже есть законопроект.

15 апреля 2019 года Президент Украины подписал Кодекс по процедурам банкротства, который вступит в силу через 6 месяцев с момента его опубликования.
Напомним, что ранее все процедуры банкротства проходили согласно действующего Закона Украины «О восстановлении платежеспособности должника или признании его банкротом».

Налоговые проверки всегда были отличным способом наполнения государственного бюджета. Сама Государственная Фискальная служба Украины на своей странице в Facebook однажды упомянула, что по ее статистике 100% плановых проверок заканчиваются штрафами и доначислениями для налогоплательщиков. Как показывает практика, процент внеплановых «мероприятий», который заканчивается штрафами и доначислениями, ненамного меньше. А значит, что в результате налоговой проверки мы с большой долей вероятности получаем именно акт проверки.

Национальным банком Украины принято Инструкцию о порядке открытия и закрытия счетов клиентов банков и корреспондентских счетов банков - резидентов и нерезидентов, утвержденную постановлением Правления НБУ от 01.04.2019 №56, вступившую в силу 04.04.2019 и существенно расширившую возможности для открытия нерезидентами счетов в украинских банках. Одновременно введены дополнительные инструменты, направленные на предотвращение рисков использования банковской системы Украины компаниями-оболочками, которые нередко являются участниками схем отмывания средств.

25 апреля Верховная Рада приняла закон об украинском языке. Это значит, что украинский язык станет основным для сайтов, разработчиков программ, народных депутатов и бизнеса.

Одна из новых «страшилок» для собственников бизнеса и распорядителей по счетам — автоматический обмен налоговой информацией (Automatic Exchange of Information) между государствами. Его цель — борьба с уклонением от уплаты налогов путем сокрытия счетов в офшорах.

Bitcoin, LiqPay, Интеркасса, Visa, MasterCard

В бизнесе сегодня мошенничество уже достаточно прочно осело и в оформлении новых сотрудников на предприятие следует принимать меры, обеспечивающие защиту компании от возможных злоумышленников.