Вскоре раскрывать бенефициаров нужно будет по новым правилам
Карантин-карантином, но законодательство не стоит на месте, поэтому "предупрежден-значит вооружен"!
Так, 28 апреля 2020 вступит в силу Закон № 361-IX от 06.12.2019, который предусматривает новые правила раскрытия конечных бенефициаров юридических лиц.
В случае регистрации юридического лица или внесения изменений в сведения, что уже содержатся в ЕГР, нужно будет подавать документы, в достаточном объеме раскрывать структуру собственности компании. При этом, нововведения будут касаться и предприятий, созданных до вступления в силу нового закона.
Подать нужно будет структуру собственности, выписку, подтверждающую регистрацию в стране резидентства для юридических лиц или нотариальную копию паспорта для физических лиц. При этом форму и содержание структуры собственности должна утвердить Государственная служба финансового мониторинга Украины по согласованию с Министерством юстиции Украины.
Информацию о бенефициарах нужно будет указывать даже тогда, когда все учредители - физические лица.
Юридические лица, зарегистрированные до 28 апреля 2020 года, подают государственному регистратору информацию о конечном бенефициарном владельце по новым правилам в течение трех месяцев после вступления в силу акта, которым будет утверждена форма и содержание структуры собственности.
Кроме того, информацию о конечных бенефициарах нужно будет постоянно обновлять. Ежегодно, в течение 14 календарных дней с даты регистрации, нужно будет подавать не только заявление в подтверждение сведений о бенефициара, но и полный пакет документов, предусмотренный в случае первичной регистрации или внесения изменений.
Если информацию о бенефициаре было изменено, нужно оповестить о таких изменениях государственного регистратора в течение 30 рабочих дней со дня их возникновения, а также предоставить документы, подтверждающие такие изменения.
В случае нарушения норм нового Закона, с 28 апреля 2020 на руководителя юридического лица будет налагаться штраф в размере от 17 000 до 51 000 гривен за непредоставление или несвоевременное предоставление государственному регистратору информации о бенефициаре или о его отсутствии, а также за непредоставление документов для подтверждения таких сведений.
