Нбу вводить обмеження для компаній-оболонок (shell companies)

Національним банком України прийнято Інструкцію про порядок відкриття і закриття рахунків клієнтів банків і кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів, затверджену постановою Правління НБУ від 01.04.2019 №56, що набрала чинності 04.04.2019 і істотно розширила можливості для відкриття нерезидентами рахунків в українських банках. Одночасно запроваджено додаткові інструменти, спрямовані на запобігання ризикам використання банківської системи України компаніями-оболонками, які нерідко є учасниками схем відмивання коштів.